Минфин и Росфинмониторинг готовят закон, по которому банки будут обязаны контролировать операции с драгметаллами, камнями и ювелирными изделиями. Об этом сообщили «Известия».
Цель — уменьшить теневой оборот в отрасли. Сейчас банки могут сами проверять источники происхождения ценностей у клиентов и сообщать Росфинмониторингу о подозрительных операциях с изделиями. При риске отмывания средств оповещаются правоохранительные структуры.
В ряде банков инициативу не поддерживают. Отмечается, что для обязательных проверок потребуется новое ПО и бизнес-процессы.
Обложка: © Grown Diamond / Pixabay