В Москве задержаны двое членов ОПГ, занимавшейся нелегальным обналичиванием средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУМВД России.
Всего, по данным следствия, преступники обналичили сумму около 738 млн рублей. Они получали доступ к счетам через систему “Банк-клиент”. При этом были задействованы расчетные счета подконтрольных организаций с деятельностью, задекларированной под видом услуг в строительной сфере.
Доход ОПГ в виде процентов от незаконных сделок составил более 22 млн рублей. Двоим мужчинам выдвинуты уголовные обвинения, они под подпиской о невыезде.
Обложка: © Pixabay / CC0